Приостановка ДБО

Реальность такова, что ЦБ рекомендует банкам отказывать в дистанционном доступе к счетам тем компаниям, которые начинают активно проводить по ним операции после долгого перерыва.

Такие операции вызывают подозрения, так как могут совершаться для вывода капитала, обналичивания и ухода от налогов, транзита, а также для «финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей», поясняет регулятор. Банк России называет признаки этих счетов до момента использования: списание не более 3 млн руб. в месяц, нерегулярный характер операций, минимальная – не более 0,5% – доля налоговых платежей. Клиенты, открывшие такие счета, как правило, имеют минимальный уставный капитал, учредителя, руководителя и бухгалтера в одном лице, прописаны по адресу массовой регистрации юрлиц, а представитель компании постоянно отсутствует по адресу в ЕГРЮЛ. Вернуть доступ можно, если клиент объяснит, почему вышел из спящего режима: руководитель фирмы должен лично посетить банк или компанию – обновить идентификационные сведения и налоговые документы.

https://t.me/bablishkochannel

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close