Полномочия банков по 115-ФЗ (разъяснения по просьбе подписчика)

❗️Отказаться открыть счет клиенту:115-ФЗ, статья 7, пункт 5.2

❗️Отказаться от проведения операции (если компания не представила документы или возникают подозрения: 115-ФЗ, статья 7, пункт 11)

❗️Расторгнуть договор банковского счета ( в случае принятия в течение календарного года 2-х и более отказов в проведении операции: 115-ФЗ, статья 7, пункт 5.2)

❗️Приостановить выполнение операций клиента на 5 рабочих дней и продлить срок приостановки по распоряжению Финмониторинга: 115-ФЗ, статья 7, пункт 10

❗️❗️А также: требовать любые пояснения и документы по операциям, отказать в использовании системы интернет-банка, закрыть все банковские карты клиента, отказаться возвращать деньги наличными

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close