О нотариусах и ФСФМ

Росфинмониторинг в крайнем Информационном письме «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов», акцентировал внимание на использование в «схемах» исполнительной надписи нотариуса и предложил следующие меры:

1️⃣при идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств), а также российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, например, информационное агентство ЗАО «Интерфакс» (система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной информации», «Проверка контрагента»), ООО «Интерфакс — Ди энд Би» (система DBAI, GRS, отчеты «Знай своего клиента»), ЗАО «СКРИН», Dow Jones Risk and Compliance (Factiva), иные источники информации, доступные на законном основании;

2️⃣в случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);

3️⃣обращать особое внимание на следующие признаки:

❗️признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;

❗️совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;

❗️намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

В случае выявления при совершении нотариальных действий вышеуказанных признаков, нотариусам предлагается информировать Росфинмониторинг.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close