Смурфинг, или до 600 тоже нельзя!

В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов.

Так и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском «смурфинг».

Это смешное заимствованное слово означает операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль.

https://t.me/bablishkochannel

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close